乐刷科技反洗钱政策知识培训回顾

合利宝 pos机百科 2020-01-21 344 0 十大正规pos机排行榜

为了加强员工的反洗钱基础知识、提高员工的反洗钱意识、更好地落实反洗钱各项政策实施工作，乐刷科技有限公司于2018年8月23日下午，由政策发展部、风险控制部召集公司各部门员工联合举办了反洗钱知识培训。

乐刷科技高度重视、认真落实了中国人民银行连续印发的《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（银发[2018]163号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164号）、《进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130号）、《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》（中国人民银行令[2018]第2号）等各项反洗钱文件，并在此次反洗钱培训上重点围绕《反洗钱政策与实务》和《反洗钱大额交易、可疑交易研判》两个专项内容进行讲解，让公司员工更加深入了解各项反洗钱的新规和目前的形势。

《反洗钱政策与实务》的培训主要是根据《中国人民银行反洗钱法》、“三反意见”、"164号文"、"130号文"等文件进行反洗钱法律法规的基本知识的全面解读。此外，培训负责人还对目前反洗钱的形势进行了分析，进一步阐述了反洗钱的职责和义务，再次强调了反洗钱的重要性。同时，结合乐刷的实际情况，根据反洗钱分类评级标准，详细列出了公司目前反洗钱工作中需完善的部分，并明确提出了下一步的改进措施。

另外，通过《反洗钱大额交易、可疑交易研判》的培训，公司员工们更加了解了“3号令”的相关知识，并对“235号文”及”163号文”有了一定的认识。最后的视频案例，让大家深刻明白反洗钱的危害，增强了反洗钱意识。

加强反洗钱的工作是支付机构的义务，也是我们每个人的义务。乐刷科技已将反洗钱工作列为重点项目，未来将继续贯彻实施反洗钱的各项规定，为企业发展保驾护航，更为社会经济稳定发展贡献力量。

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